Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování v těchto dnech předali usnesení o zahájení trestního stíhání 31letému cizinci. Ten v květnu 2009 kontaktoval elektronicky a telefonicky jednu Plzeňanku, která zprostředkovává úvěry. Nabídl jí spolupráci s tím, že má investora, který má zájem poskytovat finanční půjčky. Podepsali smlouvu a dohodli se na dalším postupu. Muž ale vystupoval pod jiným jménem. Zájemci vždy měli zaslat dva doklady totožnosti a zaplatit poplatek téměř 5500 korun za provedení plateb notáři a směnkovému makléři. Od poloviny května se začali hlásit zájemci o poskytnutí úvěru, kteří zaplatili žádaný poplatek, doložili potřebné dokumenty a čekali na obdržení peněz. Do června 2009 přes 80 žadatelů zaslalo peníze a dalších sedm zájemců o poskytnutí úvěru odstoupilo od podpisu. Celkem tak cizinci přišlo na účet přes 378 tisíc korun, které použil pro svoji potřebu, místo, aby vyřídil půjčku. Klienti měli přislíbeno poskytnutí peněz přibližně v měsíci červenci přes jeden bankovní ústav. Když ale zjistili, že půjčku neobdrží, a že uvedené smyšlené jméno nikde v žádné společnosti nefiguruje, obrátili se na policisty. Ti vypátrali, že za vším stojí právě 31letý cizinec, který si ihned finanční prostředky z účtu vybíral pomocí platební karty. Dále kriminalisté zjistili, že ještě v lednu 2009 zkontaktoval přes emailovou adresu další ženu, které také nabídl poskytnutí úvěru. Dohodli se na podmínkách a žadatelka musela na účet v bance složit finanční částku 200 tisíc korun. Peníze měli být uloženy jako životní pojištění a jistina pro poskytnutí úvěru. Žena určenou částku vložila na účet, ale ke zprostředkování úvěru nikdy nedošlo.
